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盘点币圈大事件“一夜暴富”梦破碎 谨防虚

淘金网币圈快讯 币圈最新消息 2022年06月23日

  年来近,了人们的狂热追捧区块链技术受到●-,少人投资的对象虚拟货币成为不。币▽▼▽”热潮中在这波“炒,“黑平台”应运而生一些虚拟货币交易,骗局”等套路屡见不鲜“杀猪盘◆•■”•☆、-•“割韭菜。前目,击整治虚拟货币非法交易等行为我国有关管理部门正在严厉打,的整治工作基本完成虚拟货币交易领域,态化监管已转入常。

  的时候有人在后面看我“我一直觉得我在交易,涨了我买○▲,就跌马上,跌了我买,就涨马上=▽。)遭遇了虚拟货币平台骗局▪•”家住杭州的李先生(化名。

  9年3月201•★★,所“欧阳”的来电李先生接到某交易,是推销电话虽然知道这,手头有些闲钱但想到自己◁•=,币前景很不错听说虚拟货,”聊了起来便和●◇“欧阳,”发来的网址并注册了账户随后李先生下载了“欧阳。

  一天第,的建议进行操作赚了4万元李先生根据平台“老师”。多赢少之后输▪●,天时间三五,币就只剩3000元不到了在平台充值的20万人民。本的心态抱着回▽=,抵押了房子李先生不仅,借了不少外债还向亲朋好友-●。多万人民币共计100,本无归全部血。

  3月去年=☆◁,接到一通陌生电话王先生(化名)=◁△,币网”的客服对方自称“火,微信参与投资邀请其添加。拉入一个微信群随后王先生被☆◇,名为☆▼“百慕大”的虚拟货币投资平台通过群里“老师”介绍知道了一个■☆。

  ”的…★“指导○-”根据“老师,慕大◁▪”APP他下载了“百,“百慕大”平台用于虚拟货币的投资理财并从“火币★▼”平台内转账2万USDT至,余元人民币总价14万。

盘点币圈大事件“一夜暴富”梦破碎谨防虚拟货币投资骗局

  10月去年,到朋友发的关于虚拟货币投资的内容市民刘先生(化名)在微信朋友圈看,心动很是▲-•,了对方便联系•◇▪。了一个二维码对方发给他,方提供的教程刘先生根据对,完成安装扫码下载,块链项目的虚拟货币投资平台发现是一款号称全球领先区。

  提示根据,平台账户内购买平台币刘先生转款20万元至■○,利了价值300万元的平台币没想到短短几个小时内便盈•★。知需缴纳30万税金在申请提现时却被告,告知因备注错误交完钱后再次被,新缴纳还需重,笔税费之后还是无法提现最后刘先生连续缴纳多,60万余元共计被骗。

  害者在网络搜索比特币○◁•、虚拟货币等关键词的时候以上几位被骗的受害者无外乎几种情况★▼:一是受,面留下个人手机号无意中在推广界…■;陌△○■、抖音、Soul等社交平台二是骗子通过微信、QQ、陌▲-■,虚拟货币等投资理财的虚假信息发布推广股票□•、外汇•▪■、期货、,内容有巨大盈利空间受害者看到发布的,当受骗从而上;App上结识骗子三是在其他生活类,巧语上当受骗通过其花言。盘点币圈大事件

  例外无一,套近乎开始骗子都是从,拟货币巨大的“投资价值”编造假象让受害者看到虚。手、有内幕消息、有网站漏洞谎称小白就能操作、零基础上。老师▷◁•”做跟着“,不会跌只涨。

  的手法就是较为典型,拉进虚拟货币投资群销售人员把受害者,生都是“托儿”群里老师●△•、学。员通过平台赚了多少然后在群里发布某学,动之后就开始投资当受害者蠢蠢欲■●。先尝到一点甜头首先让受害者-■,随意喊单老师就-◁•,速亏损、爆仓导致客户迅。翻本的心理弱点再利用人投机、,继续加仓诱导其,者血本无归致使受害。

  者幡然醒悟如果受害,做而是自行操作不跟着…☆▪“老师△◇”,手动平仓骗子就,客攻击”等手段控制交易以“数据修复”•△、“黑,资者获利不让投。

  一个假链接或者假App也有骗子让受害者下载,理财神器谎称是。奇会点击查看人们出于好,暗藏风险但其实。

  甚者更有,到正规交易平台用现金购买虚拟货币骗子会以各种投资名义让受害人先•-,转移到骗子指定的虚假平台或者地址再诱骗对方将已经购买的虚拟货币。际上但实○▼◆,▲……“忽悠”投资之后在客户被销售人员●▲-,罪分子的个人账户资金就流入了犯■☆★,额和盈亏浮动不过是数字而已客户看到的平台账面上的金●=○。

  实的虚拟货币交易平台其实这类平台并不是真…■,门批准设立建立交易平台的情况下而是犯罪份子在未取得国家主管部,的交易平台搭建了虚假。

  催生了新的技术“区块链”概念★▽,生出许多新型的虚拟货币诈骗套路不法分子通过“区块链★◆”的噱头衍。么那,识破此类骗局呢大众该如何快速?

  提醒:广大投资者要增强风险意识太原市反诈骗中心联合知帆科技●☆…,交易和炒作等活动不参与虚拟货币▼-,产和权益受损谨防遭遇财。一第,易所客服的身份要谨慎辨别交;二第,会掉馅饼天上不,赔”的投资理财没有“稳赚不,带盘操作都是骗人的掌握内幕消息、老师;三第,”-◇“虚拟货币”等概念要理性看待“区块链,保持高度警惕要时时刻刻,的投资观念树立正确,信上当切勿轻=▼。

  来说具体,身不了解的投资项目首先不要轻易尝试自。☆◁□“话术”就能骗倒民众所谓的“讲师”全靠,货币依然认识不足可见大众对虚拟,暴利”、“新式投资”的层面上对“炒币●◆•”的理解还停留在“◇◆。陷阱、产品规律缺乏全面认识对其底层的技术逻辑△=…、商业,子趁虚而入让不法分。员工”◆▼“投资顾问”“老师◆△”等身份的人员如果通过网络平台认识的“客服△●-”“平台,持高度警惕一定要保•-。资前在投,调、多方求证可进行项目尽,本无归避免血!

  项目的安全性其次是平台和◆▪,利润的诱惑不要受高◆=…。币圈最新消息的角度看从资本,伴随着“高风险★◆”“高回报”基本都▪○,学中的规律这是经济。机构尚且要遵循此类逻辑就连银行等成熟的金融,新兴的金融项目更何况是一种。引“投资人◇•”入局投钱通过“稳赚不赔○◆”来吸,钱包的犯罪案件数不胜数实则把投资款放入自己。和渠道五花八门投资理财的方式,是平台的安全性但最重要的还=★。考虑自身的承受风险的能力同时在投资理财的时候也要▲●,追求高收益切忌一味。

  次再◁▽,定要提高警惕网络交友一,的花言巧语迷惑不要被陌生人▪-▪。的背后可能存在较大骗局▲■▪“有内幕、稳赚不赔▽▪=”▪•,银行卡号、密码▪□△、验证码等敏感信息不要向陌生人提供个人身份证号▽●◇、。给的“二维码”不扫描陌生人,不明的网页链接不轻易点击来历■▼▪。陷入骗局如果不慎,集证据尽量搜,处理报警。

  后最,营的时间不长一般黑平台运◁=,笔就跑赚几。修为借口冻结投资人资金如果平台是以维护●-☆、检=●▽,投资人时间不断的拖延,法提出资金且平台失联致使资金严重亏损、无,台○•◇”跑路的前兆一般就是…▲“黑平▪◁●。

  层面来看从监管=■★,易★•-、炒作的行为一直是严禁的态度我国对虚拟货币发行、融资、交。注意的是值得大家,国家正规的金融机构虚拟货币交易所不是,货币发行机关发行虚拟货币也不是•▷=,备货币属性其并不具,等同的法律地位不具有与货币•▼。此因,并不受法律保护该类交易和投资。

  究虚拟货币新型诈骗手法和模式知帆科技安全团队一直致力于研,司成立于2017年北京知帆科技有限公,大数据分析的安全公司之一是国内最早专注于区块链,盘点币圈大事件“一夜暴富”梦破碎 谨防虚拟货币投资骗局币追踪服务的专业公司也是最早提供虚拟货,块链数据进行分析挖掘利用核心技术能力对区,虚拟货币相关案件查证难题帮助公安等监管机构解决涉,立合作、多次为警方提供技术支撑服务知帆科技已与全国数百家公安机关建◆☆。辑/常琳【责任编】

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